Η τράπεζα της Ελλάδος «φακελώνει» ο,τι κινείται
Ονομαστικό κατάλογο όσων βγάζουν χρήματα από τη χώρα ζητούν οι ρυθμιστικές Αρχές, καθώς τις τελευταίες μέρες παρατηρούνται εκροές προς το εξωτερικό.
Tagged: ΣΔΟΕ
Στο “μικροσκόπιο” των τραπεζών τα εμβάσματα προς το εξωτερικό
Ονομαστικό κατάλογο όσων βγάζουν χρήματα από τη χώρα ζητούν οι ρυθμιστικές Αρχές, καθώς τις τελευταίες ημέρες παρατηρούνται εκροές προς το εξωτερικό.
Παραπέμπεται σε δίκη για την υπόθεση της «λίστας Λαγκάρντ» ο Ι. Διώτης
Την παραπομπή του Ιωάννη Διώτη σε δίκη ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, για τους χειρισμούς του, ως επικεφαλής του ΣΔΟΕ, στην υπόθεση του υλικού της «λίστας Λαγκάρντ» αποφάσισε με βούλευμα...
Καλόγρια με καταθέσεις «μαμούθ»
Το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Κρήτης, ερευνά τον τελευταίο καιρό μία υπόθεση που αφορά μία καλόγρια και μοναστήρι της περιοχής.
Εισαγγελική πρόταση για «κομπίνα» στο γυναικείο μοναστήρι «Εμμαούς»
Την παραπομπή έξι ατόμων στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενων για «κομπίνα» εκατομμυρίων που στήθηκε στο γυναικείο μοναστήρι «Αναστάσεως του Χριστού – Εμμαούς» στον Άγιο Βασίλειο Θεσσαλονίκης, προτείνει...
Σαφάρι ελέγχων σε όλη την αγορά, από καταστήματα μέχρι λιμάνια, κατά τις εορτές των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους
Την εντατικοποίηση των ελέγχων στην αγορά, ενόψει της εορταστικής περιόδου, ζήτησε με εγκύκλιό του προς τις περιφέριες και τις αρμόδιες διευθύνσιςε ο υφυπουργός Ανάπτυξης Γεράσιμος Γιακουμάτος.
Στη δημοσιότητα η έκθεση της Γενικής Γραμματείας Διαφάνειας
Απολογιστική έκθεση της διετίας 2012- 2014 έδωσε στη δημοσιότητα ο γενικός γραμματέας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Γιώργος Σούρλας.
ΣΔΟΕ: Πρώην Δήμαρχος της Αττικής απέκρυψε 3,4 εκατ. ευρώ
Πρώην Δήμαρχος Δήμου της Αττικής απέκρυψε επι μία πενταετία εισοδήματα ύψους 3.427.000 ευρώ, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ελέγχων που ανακοίνωσε το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος. Σύμφωνα με την σχετική...
Ψαλίδι στις αρμοδιότητες Χαρδούβελη
Στον υφυπουργό Οικονομικών Γ. Μαυραγάνη μεταφέρονται σημαντικές αρμοδιότητες που μέχρι πρότινος ανήκαν στον υπ. Οικονομικών κ. Γκίκα Χαρδούβελη, σύμφωνα με απόφαση που υπεγράφη χθες από τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά.
Στα χέρια της ΕΛΑΣ εξαμελές κύκλωμα εκβιαστών
Στις συλλήψεις έξι ατόμων προχώρησε το τμήμα Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛΑΣ με την κατηγορία της απόπειρας εκβιασμού εις βάρος επιχειρηματία που δραστηριοποιείται στον τομέα των κατασκευών, με έδρα τον Πειραιά.
ΣΔΟΕ: Ελεγχοι σε καταθέσεις άνω των 300.000 ευρώ της περιόδου 2010 – 2012
Με 16 ελεγκτές, προερχόμενους από την Εφορία Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ), ενισχύεται το ΣΔΟΕ έπειτα από αίτημα που του οικονομικού εισαγγελέα, Π. Αθανασίου, προκειμένου να ελέγξουν καταθέσεις φυσικών προσώπων, που έχουν...
Νέες υποθέσεις κραυγαλέας φοροδιαφυγής στα δίχτυα του ΣΔΟΕ
Στην αποκάλυψη οικονομικών εγκλημάτων, απάτης και διαφθοράς οδήγησαν οι εκτεταμένες έρευνες που πραγματοποίησε το ΣΔΟΕ κατά το δίμηνο Αυγούστου – Σεπτεμβρίου 2014.
Δεν έχει τέλος το «πάρτι» της φοροδιαφυγής!
Δεν έχει τέλος το «πάρτι φοροδιαφυγής με απίστευτες υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται γιατροί, αγρότες, μεσίτες, δικηγόροι και επιχειρηματίες. Χαρακτηριστική είναι και η περίπτωση εργολάβου από την Αλβανία που δεν είχε...
Απαλλακτικό βούλευμα για τον πρόεδρο και τον γ.γ. του ΔΣΘ
Απαλλακτικό βούλευμα εξέδωσε το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης για τον πρόεδρο και τον γενικό γραμματέα του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΔΣΘ), Νίκο Βαλεργάκη και Χρήστο Ράπτη, αντίστοιχα, οι οποίοι κατηγορούνταν ότι αρνήθηκαν...
