Λίστα με 1.207.047 ονόματα φορολογουμένων, που περιλαμβάνονταν σε όλες τις λίστες φοροδιαφυγής, από τη λίστα Λαγκάρντ έως αυτή με τους διοικητές και τους υποδιοικητές του ΕΣΥ που ελέγχονται, έχει συντάξει...
Εντολή για σαρωτικούς ελέγχους σε 24ωρη βάση με επιτόπια τεστ στα ύποπτα POS και στήσιμο ενέδρας έξω από τις επιχειρήσεις και τα καταστήματα για έλεγχο των αποδείξεων έδωσε η Γενική...
Οδηγίες για την διενέργεια και εντατικοποίηση των μερικών επιτόπιων ελέγχων πρόληψης για τη διαπίστωση της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων προς τις ΔΟΥ έδωσε ο ΓΓΔΕ Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι Προϊστάμενοι...
To ΣΔΟΕ… επανέρχεται. Με νέους στόχους και αναδιοργάνωση των υπηρεσιών ξεκινά φοροελεγκτική επίθεση σε επτά «μέτωπα» για την αποκάλυψη μεγάλων υποθέσεων διαφθοράς, ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος και μεγάλης φοροδιαφυγής. Οι 200...
Το Β΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας απέρριψε τις αιτήσεις δύο υπαλλήλων του ΣΔΟΕ που ζητούσαν να ακυρωθούν οι ομόφωνες αποφάσεις του πειθαρχικού συμβουλίου με τις οποίες παύθηκαν (απολύθηκαν) οριστικά...
Στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης παραπέμπονται να δικαστούν 12 άτομα, κατηγορούμενα για εμπλοκή σε κύκλωμα εμπορίας ωαρίων και διακίνησης φαρμάκων εξωσωματικής γονιμοποίησης, υπόθεση που αποκαλύφθηκε το 2013. Ανάμεσα...
Στο 43,24% διαμορφώθηκε το μέσο ποσοστό παραβατικότητας, όπως διαπιστώθηκε από τους ελέγχους του ΣΔΟΕ το 2015, σύμφωνα με έγγραφο του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Τρύφωνα Αλέξιάδη. Στο έγγραφο που διαβιβάστηκε στη...
Εντατικοποίηση των ελέγχων της Οικονομικής Αστυνομία και της γενικής γραμματείας Δημοσίων Εσόδων σε όλη την επικράτεια με στόχο τον εντοπισμό και την πάταξη παραβάσεων της ασφαλιστικής και φορολογικής νομοθεσίας αποφασίστηκε σε ευρεία σύσκεψης υπό τον αναπληρωτή...
Γιατροί, δικηγόροι, αγρότες, ιδιωτικοί υπάλληλοι, επιχειρηματίες, ακόμη και ανεπάγγελτοι κατά δήλωση τους, πιάστηκαν στη τσιμπίδα των διασταυρώσεων των φορολογικών τους δηλώσεων με τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Οι έλεγχοι που ολοκλήρωσε...
Αποθηκευτικό χώρο που λειτουργούσε ως παράνομο εργαστήριο επεξεργασίας και εμφιάλωσης αλκοολούχων ποτών εντόπισαν την Παρασκευή στην Ηλιούπολη Αττικής υπάλληλοι του ΣΔΟΕ (Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών-Όπλων και λοιπών ελεγχόμενων προϊόντων), μετά από...
«Λαβράκια» έβγαλε το ΣΔΟΕ και τον Ιούλιο μετά το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές δηλώσεις των προηγούμενων ετών, επιβεβαιώνοντας ότι η φοροδιαφυγή… «ζει και βασιλεύει»...
Τους… δρόμους πήραν την προηγούμενη εβδομάδα 987 ελεγκτές από 67 εφορίες αλλά και την Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων προκειμένου να μπουν στο… κυνήγι της απόδειξης. Το κυνήγι είχε...
Μεγάλες αλλαγές δρομολογούνται στους φορολογικούς ελέγχους υπόπτων για φοροδιαφυγή, και οι οποίοι εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Κέντρου Φορολογικού Ελέγχου Μεγάλου Πλούτου.
Περισσότερες από μία στις 3 επιχειρήσεις εντοπίζονται να φοροδιαφεύγουν όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων για τους ελέγχους που διενεργήθηκαν την περασμένη εβδομάδα.
