Το πρώτο αποφασιστικό βήμα στον πόλεμο κατά της φοροδιαφυγής, που έχουν εξαπολύσει οι οικονομικοί εισαγγελείς Παναγιώτης Αθανασίου και Γαληνός Μπρης, κατ’ εντολή του υπουργού Επικρατείας για την καταπολέμηση της Διαφθοράς,...
Έναν 65χρονο απόστρατο υποπτέραρχο της Πολεμικής Αεροπορίας, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για τα αδικήματα της παθητικής δωροδοκίας και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, κατ’ εξακολούθηση και...
Ο σοσιαλιστής πρώην πρωθυπουργός της Πορτογαλίας Ζοζέ Σόκρατες συνελήφθη χθες Παρασκευή στο πλαίσιο έρευνας για φοροδιαφυγή, ξέπλυμα χρήματος και διαφθορά, ανακοίνωσε η εισαγγελία.
Στο εδώλιο θα καθίσουν τρεις ορθοπεδικοί καθηγητές Πανεπιστημίου που υπηρετούσαν σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης κατηγορούμενοι για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος και δωροδοκία.
Για τις 26 Ιανουαρίου 2015 αναβλήθηκε η δίκη του τέως δημάρχου Θεσσαλονίκης Βασίλη Παπαγεωργόπουλου για τη νομιμοποίηση εσόδων, ύψους σχεδόν 260 000 ευρώ, από εγκληματικές δραστηριότητες, υπόθεση που συνδέεται με...
Εισαγγελική πρόταση-βόμβα ρίχνει φως στις συναλλαγές γιατρών και εταιρειών που προμήθευαν δημόσια νοσοκομεία με διάφορα υλικά βάζοντας καπέλο στην τιμολόγηση τους, προκειμένου να καλύψουν τη μίζα που φέρονταν ότι εισέπρατταν γιατροί.
Στο εδώλιο θα καθίσει ξανά σήμερα ο πρώην δήμαρχος Θεσσαλονίκης Βασίλης Παπαγεωργόπουλος, αφού έχει παραπεμφθεί να δικαστεί και για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών.
Σε δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων και περιουσιακών στοιχείων φορολογουμένων για μη απόδοση ΦΠΑ άνω των 3.000 ευρώ ή για ληξιπρόθεσμα χρέη στο Δημόσιο άνω των 10.000 ευρώ, καθώς θα συνδέονται...
Μία βδομάδα μετά τη δευτεροβάθμια καταδίκη του για την υπεξαίρεση των 17,9 εκατ. ευρώ και εν όψει της δίκης για το έλλειμμα του 1,2 εκατ. ευρώ, στην υπόθεση της παγίας...
